Un ciudadano nigeriano, asentado en Barcelona y suplantando a una de las mercantiles, dirigió el pago de facturas pendientes a cuentas bancarias distintas a las originales para ‘hacerse’ con el dinero
Crónicas de Siyâsa/Guardia Civil
La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado la operación ‘Matunda’, iniciada en el municipio murciano de Cieza por la comisión de una estafa a una mercantil ciezana, valorada en 38.000 euros con el método conocido como ‘BEC’ (Business email compromis).
Tras la operación, que aún continúa abierta y que se encuentra enmarcada en el ‘Plan de prevención y respuesta contra la ciberdelincuencia’, el Equipo @ de la Benemérita ha investigado a una persona como presunta autora de delito de estafa.
Las actuaciones se iniciaron el pasado verano, cuando el Equipo @ de Cieza abrió la operación a raíz de la denuncia presentada por los representantes de una empresa del municipio que manifestaron haber sido víctimas de una estafa de considerables dimensiones económicas.
En la denuncia, los perjudicados informaron que habían realizado transferencias bancarias de hasta 38.000 euros a una cuenta bancaria, creyendo que el titular era uno de sus proveedores, aunque más tarde conocieron que el dinero no había llegado a su destino.
Después de verificar tales extremos, guardias civiles del Equipo @ actuaron con celeridad para evitar que se perdiera el rastro del dinero transferido, logrando identificar a un individuo, de nacionalidad nigeriana, a cuyo nombre aparecía la cuenta bancaria donde se ingresó el montante de las facturas.
Coordinada la investigación a nivel nacional, guardias civiles de equipos Arroba de Murcia y Barcelona localizaron al sospechoso, un joven, de 28 años y nacionalidad argelina, que resultó investigado como presunto autor de delito de estafa.
La operación ‘Matunda’ continúa abierta para identificar a otros individuos que podrían mantener ciertos vínculos delictivos con el primero y con el que formarían parte de una organización criminal dedicada a la comisión de este tipo de estafas.
‘BEC’
El método llamado ‘BEC’ (Business email compromis) es un tipo de estafa consistente en interceptar las comunicaciones entre empresas y suplantar la identidad de una de ellas –modificando los correos electrónicos corporativos– para conseguir transferencias bancarias a una cuenta insertada por los estafadores, haciendo creer a las víctimas que realizan el pago a la empresa con la que tienen facturas pendientes.
La persona investigada y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del juzgado de Instrucción número 3 de Cieza.
Recomendaciones
Para evitar este tipo de estafas, los Equipos @ de la Guardia Civil recomiendan a las empresas que verifiquen los números de cuenta antes de realizar transferencias bancarias, ya sea mediante llamada telefónica o mediante algún otro medio de contacto distinto al correo electrónico, así como tener actualizados los sistemas de ciberseguridad.